EUA sancionam brasileiros e empresas por suposta ligação com esquema de lavagem de dinheiro do PCC — VEJA OS NOMES
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) sanções contra dois brasileiros, três empresas sediadas no Brasil e uma empresa de Portugal, suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Esta é a primeira medida do governo norte-americano desse tipo desde que a facção passou a ser classificada pelos EUA como organização terrorista.
Os brasileiros atingidos pelas sanções são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Também foram incluídas na lista as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e a portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Com a decisão, todos os bens e ativos dos sancionados que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos ficam bloqueados. Além disso, cidadãos e empresas norte-americanas estão proibidos de manter relações comerciais com eles. Instituições financeiras de outros países que realizarem operações consideradas relevantes com os envolvidos também poderão ser alvo de sanções.
As investigações foram conduzidas pelo FBI, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e por uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna (DHS).
Segundo as autoridades americanas, Victor Henrique de Oliveira Shimada atuava como intermediário entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais. Ele é suspeito de movimentar mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades criminosas em diversas cidades dos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para transferir os valores ao Brasil.
Shimada também é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda. A empresa já é investigada no Brasil por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas Vai de Bet.
De acordo com as investigações, a Victory Trading, agora sancionada pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC, também aparece no inquérito que apura o caso envolvendo a Vai de Bet e teria utilizado sua relação comercial com o Corinthians para movimentar recursos de origem suspeita.
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